تفاصيل القبض على سيدة لاتهامها بغسيل 50 مليون جنيه
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إحدى السيدات لقيامها بعمليات واسعة لـ غسل الأموال، في إطار الجهود المستمرة لـ مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل الجريمة وطرق إخفاء الأموال
قامت السيدة المذكورة (ولها معلومات جنائية سابقة) بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها بـ 50 مليون جنيه مصري.
استخدمت المتهمة عدة أساليب لإخفاء المصدر غير الشرعي لهذه الأموال ومحاولة إضفاء “الصبغة الشرعية” عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وشملت طرق الغسل ما يلي شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وشراء السيارات الفارهة، وتأسيس الشركات الوهمية.
الإجراءات القانونية الحاسمة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة ونشاطها غير المشروع، ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على استراتيجية الأجهزة الأمنية في حصر ورصد ممتلكات مرتكبي الجرائم الاقتصادية وقطع الطريق أمام محاولات تبييض الأموال.
القبض على شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى “بدون ترخيص” بالبحيرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى “بدون ترخيص” – كائن بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى مجال التمريض والعلوم الطبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة “على غير الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مجموعة من الكتب الدراسية “مجهولة المصدر” – مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
